六合专家论坛深圳科士达科技股份有限公司公告
日期:2019-11-06

  科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于近期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《》等相关规定,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,第五届董事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

  根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用。

  公司董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数。

  公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

  (一)推荐人应在本公告发布之日至2019年11月7日15:00前以书面方式向公司证券部提交所推荐的董事候选人名单及相关资料;

  (二)在上述推荐时间期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

  (三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

  (四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;

  (五)公司在发布召开关于选举第五届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核,经其备案无异议后方可提交股东大会审批;

  (六)在新一届董事会董事就任前,第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

  根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任公司董事:

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

  8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责;

  在公司担任独立董事的人员除应具备《公司章程》规定的公司董事的条件外,还应当符合下列基本条件:

  6、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书;若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书;

  7、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具有会计高级职称或注册会计师资格的专业资质;

  (2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

  (5)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

  2、由董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

  4、被推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,以及独立董事资格证书复印件(原件备查);

  推荐人必须在2019年11月7日15:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于近期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

  依据《公司法》、《公司章程》的规定,第五届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事二名,职工代表监事一名。六合专家论坛监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,可连选连任。

  非职工代表担任的监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  公司监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次拟选非职工代表监事人数。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

  (一)推荐人应在本公告发布之日至2019年11月7日15:00前以书面方式向公司证券部提交所推荐的监事候选人名单及相关资料;

  (二)在上述推荐时间期满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会;

  (三)公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

  (四)监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

  (五)在新一届监事会就任前,第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

  根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者,不能担任公司的监事:

  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

  (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

  (八)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责;

  2、由监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责;

  推荐人必须在2019年11月7日15:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  年末大戏上演?人民币成功破7!1个月劲升1700点 中国资产能否开启大行情?

  年末大戏上演?人民币成功破7!1个月劲升1700点 中国资产能否开启大行情?

  阿里巴巴最早11月在香港上市,按历史表现估算中签一手收益约6500港币

  通武廊旅游服务形象大使(1) 许月:都市丽人回村创业,十年精心打造聚牧源品牌